Lutte contre la fraude et le blanchiment
180 €
exonérés de TVA
2h20 en classe virtuelle
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Contactez-nous, et nous en organisons une pour vous !Pré-requis :
Néant
Pédagogie :
Exposé et diaporama, quiz pour consolider les connaissances acquises
Objectifs
Appréhender le cadre
Programme
Fraude à l’assurance :
Critère de suspicion
Sanctions
Le système de contrôle Tracfin (anti blanchiment) :
Rôle des différentes institutions
Principe de « déclaration de soupçon » :
Schéma de transmission
Obligations et responsabilités des professionnels
Volume et analyse des déclarations à Tracfin
Public
Intermédiaires et collaborateurs(trices) d’assurance, toute personne intéressée par la lutte contre la fraude et le blanchiment.